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法巴银行89亿美元和解美国经济制裁指控

发布日期:2015-05-12 |
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腾讯证券讯 北京时间5月4日下午消息,据路透社报道,由于违反美国对苏丹、古巴及伊朗制裁令,法国巴黎银行上周五同美国政府和解,法官对法巴银行处以89亿美元和解金外加五年缓刑。

美国曼哈顿地区法官洛娜斯科菲尔德(Lorna Schofield)正式下令没收法巴88.3亿美元资金,法巴还须支付1.40亿美元的罚金,判决中法官还要求法巴加强合规程序及做法。根据美国司法部当庭宣布的一项计划,部份罚金将赔偿给上述三个遭制裁国家中受到损害的民众。

法国巴黎银行法律总顾问Georges Dirani对法官说,法巴银行为其行为负起完全责任,而且在法巴首席执行官波那非(Jean-Laurent Bonnafe)的监督下已经改善政策方针。Dirani表示,“毫无疑问的,法巴不会再容许出现像本案的行为。”

美国司法部表示,一家跨国银行就违反美国经济制裁认罪,本案首开先河。美国司法部称,法国巴黎银行本质上扮演着“苏丹政府央行”的角色,为其隐瞒交易记录,并在执法部门最初介入时也未予配合。检方表示,法国巴黎银行还违反了对伊朗和古巴实体的制裁规定。该行删除了电汇信息,从而在不引起警报的情况下得以顺利通过美国转账系统。

周五公布判决结果时法庭人满为患,洛娜斯科菲尔德表示,这些人都宣称自己是受制裁国家所采取行动的受害者,并要求获得赔偿。虽然洛娜斯科菲尔德称他们不会依法享有获赔权,但检察官Jennifer Ambuehl表示,司法部将考虑把没收的38.4亿美元分配给受害人,这些钱是司法部在苏丹、古巴和伊朗不当行为导致一些人受害的和解案中收到的款项。

但这一覆盖2004年至2012年受害人的计划,却令1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆爆炸案的受害者大失所望,这两起爆炸事件中有224人丧生。在预期到这项计划的宣布后,几名受害者飞到纽约旁听庭审,他们称美国法庭曾得出结论,如果没有苏丹的支持,基地组织就无法实施这些袭击行动。

法巴银行此次庭审已经被推迟数月,人们一直等待美国劳工部是否会批准其执行员工退休计划。在这笔89亿美元和解金中,其中5.08亿美元将支付给美联储,22.4亿美元将付给纽约金融服务部门。就在此次宣判前一天,法国巴黎银行公布的一季度财报实现净利润16.5亿欧元(约合18.3亿美元),同比鞥张17.5%,营收同比增长11.6%至111亿欧元

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